证券代码：603408    证券简称：建霖家居    公告编号：2023-031

(相关资料图)

         厦门建霖健康家居股份有限公司

   关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划

             限制性股票回购注销实施公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  回购注销原因：根据厦门建霖健康家居股份有限公司（以下

   简称“公司”

        ）2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以

   下简称“本次激励计划）相关规定，鉴于本次激励计划中首

   次授予的 3 名激励对象和剩余预留授予的 1 名激励对象因主

   动离职而不再具备激励对象资格，公司决定回购注销上述激

   励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 8.75 万股。

  本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股）       注销股份数量（股）       注销日期

  一、本次限制性股票回购注销决策与信息披露

  公司于 2023 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十八次会议和

第二届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于 2021 年股票期

权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股

票期权的议案》

      ，同意回购注销 4 名主动离职的激励对象已获授但

尚未解除限售的限制性股票 8.75 万股。具体内容详见公司于 2023

年 3 月 16 日在指定信息披露媒体上披露的《厦门建霖健康家居股

份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销

部 分 限 制 性 股 票 与 注 销 部 分 股 票 期 权 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

        。

   公司已根据法律规定就本次限制性股票回购注销事项履行通

知债权人程序，详见公司于 2023 年 3 月 16 日在指定信息披露媒

体上披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于回购注销部分

限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-012）。

截至本公告日,公示期已满 45 天，期间公司未收到任何债权人对

本次股份回购注销事项提出的异议，也未出现债权人向公司要求

提前清偿债务或者提供担保的情况。

   二、本次限制性股票回购注销情况

   （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

   根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）

                               》

（以下简称“《激励计划（草案）》”）之“第八章 公司/激励对象

发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：

“激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且因个人原因不再

续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，激励对象已解

除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性

股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；激励对象已行

权的股票期权不做处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，

由公司注销。”

   鉴于公司本次激励计划中首次授予的 3 名激励对象和剩余预

留授予的 1 名激励对象因主动离职而不再具备激励对象资格，根

据公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司董事会审议决定对

其分别所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 6.75 万股、

     （二）本次回购注销的相关人员、数量

   本次回购注销限制性股票涉及首次授予 3 人，剩余预留授予 1

人，合计人数 4 人，合计回购注销限制性股票 87,500 股；本次回

购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 2,412,500 股。

     （三）回购注销安排

   公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下

简 称 “ 中 登 公 司 ”） 开 设 了 回 购 专 用 证 券 账 户 （ 账 户 号 码 ：

B884397254）

          ，并向中登公司申请办理上述限制性股票的回购注销

手续。

   预计本次限制性股票于 2023 年 6 月 1 日完成注销，注销完成

后，公司总股本由 449,180,000 股变更为 449,092,500 股。

     三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

   公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如

下：

      类别         变动前（股）          变动数（股）       变动后（股）

 有限售条件的流通股         333,161,367      -87,500    333,073,867

 无限售条件的流通股         116,018,633            -    116,018,633

      总计           449,180,000      -87,500    449,092,500

  四、说明及承诺

  公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策

程序、信息披露符合法律、法规、

              《上市公司股权激励管理办法》

和《激励计划（草案）

         》的有关规定、限制性股票授予协议书的安

排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

  公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对

象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知

相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销

事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公

司将自行承担由此产生的相关法律责任。

  五、法律意见书的结论性意见

  北京海润天睿律师事务所认为：公司本次回购注销部分限制

性股票已履行了必要的决策程序及信息披露程序，符合《公司法》

《证券法》

    《激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规

定，合法、有效，公司实施本次回购注销部分限制性股票不存在

法律障碍。

  特此公告。

            厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

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