思科瑞: 成都思科瑞微电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2023-036
成都思科瑞微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(资料图片)
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区驿都大道中路 337 号恒鼎世纪酒
店 22 楼 5 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 8
恢复表决权的优先股股东人数 0
普通股股东所持有表决权数量 67,044,299
恢复表决权的优先股股东所持有表决权数量 0
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
恢复表决权的优先股股东所持有表决权数量占公司表决权
数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方
式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事会秘书吴常念出席了本次会议，总工程师、副总经理杜秋平列席了本次
会议，副总经理舒晓辉列席了本次会议，副总经理王萃东以通讯方式列席了本次
会议，财务总监涂全鑫以通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
第二届董事会非
独立董事
司第二届董事会
非独立董事
司第二届董事会
非独立董事
司第二届董事会
非独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
第二届董事会独
立董事
司第二届董事会
独立董事
司第二届董事会
独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
司第二届监事会
股东代表监事
第二届监事会股
东代表监事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
为公司第
二届董事
会非独立
董事
东为公司
第二届董
事会非独
立董事
东为公司
第二届董
事会非独
立董事
东为公司
第二届董
事会非独
立董事
为公司第
二届董事
会独立董
事
敏为公司
第二届董
事会独立
董事
军为公司
第二届董
事会独立
董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：李豪、李天元
公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的
资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
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